Introducción al Compliance

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Introducción al Compliance

Este curso le dará al alumno una aproximación al Compliance o Cumplimiento Normativo, poniendo especial énfasis en delimitar el concepto, su origen e historia, así como abordando específicamente el Compliance Penal, incluyendo la responsabilidad penal de la persona jurídica, los delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica en España y los elementos básicos con los que debe contar un Sistema de Compliance para que sea eficaz en la prevención y control de riesgos penales.

Certificación

Al terminar el curso obtendrá el título propio INISEG.

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Con este curso conseguirás

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Introducción al Compliance: Navegando las Normativas con Éxito

En el vertiginoso mundo empresarial actual, estar al tanto de las regulaciones puede ser abrumador. ¿Sabías que el Compliance puede ser tu aliado? Te explicamos cómo.

Compliance: ¿Qué es y por qué Importa?

¿Te preguntas qué implica el Compliance? Descúbrelo aquí y comprende su importancia vital para cualquier empresa.

Los Pilares del Compliance

Conoce los elementos clave del Compliance y cómo pueden moldear la cultura empresarial.

Ventajas de Cumplir Normativas

No subestimes los beneficios que el cumplimiento normativo puede brindar a tu empresa. Descúbrelos aquí.

Herramientas para Implementar el Compliance

¿Necesitas ayuda para implementar el Compliance? Explora las opciones disponibles para ti.

Educación Continua: Tu As en el Compliance

Mantente al día con los cambios normativos y haz del cumplimiento una parte integral de tu empresa.

¡Visita Iniseg para conocer más sobre formación en Compliance y dar el primer paso hacia el éxito empresarial seguro!

Recursos de Formación en Compliance

Para aquellos interesados en profundizar en el mundo del compliance, existen una variedad de cursos, diplomados y masterclass disponibles. Instituciones como INISEG ofrecen programas de formación especializados que cubren todos los aspectos del compliance, desde conceptos básicos hasta temas avanzados.

Con este curso conseguirás

Entender en qué consiste el Compliance, así comosus rasgos y elementos más importantes. Conocer los principales riesgos penales que afectan a una persona jurídica, la legislación, jurisprudencia y doctrinamás relevante en la materia. Saber cómo establecer y qué debe abarcar un adecuado modelo de control y prevención de delitos en una organización. Comprender la relación que existe entre ética y Compliance. Identificar las obligaciones de las organizaciones en materia de Cumplimiento Normativo.

Certificación

Al terminar el curso obtendrá el título propio INISEG
Introducción al Compliance.

 

Programa

  • TEMA 1 | ¿Qué es el Compliance? e?
  • TEMA 2 | Historia del Compliance, Orígenes y Fuentes
  • TEMA 3 | Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
  • TEMA 4 | Delitos comisibles por Persona Jurídica
  • TEMA 5 | Elementos básicos de un sistema de confianza I
  • TEMA 5 | Elementos básicos de un sistema de confianza II

Análisis de Inteligencia Criminal


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